低リスク先・対象拡大 金融庁が、マネーロンダリング・テロ資金供与対策で「簡素な顧客管理措置(SDD)※」を認める場合の詳細な基準を策定することが分かった。2021年3月に基本的な考え方は示していたが、金融機関から実務対応に苦慮する声が出ているため。新たな整理では、マネロン対策の実効性確保…
低リスク先・対象拡大 金融庁が、マネーロンダリング・テロ資金供与対策で「簡素な顧客管理措置(SDD)※」を認める場合の詳細な基準を策定することが分かった。2021年3月に基本的な考え方は示していたが、金融機関から実務対応に苦慮する声が出ているため。新たな整理では、マネロン対策の実効性確保…